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Geldwäsche: Unterschied zwischen den Versionen
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== 7. Literatur == | == 7. Literatur == | ||
Kai Bongart (2001): Wirtschaftsfaktor Geldwäsche. Analyse und Bekämpfung. Wiesbaden. ISBN 3-8244-0622-5. | Kai Bongart (2001): Wirtschaftsfaktor Geldwäsche. Analyse und Bekämpfung. Wiesbaden. ISBN 3-8244-0622-5. | ||
Bettina Bräuning (2009): Ökonomie der Geldwäsche. Hamburg. ISBN 978-3-8300-4125-2. | Bettina Bräuning (2009): Ökonomie der Geldwäsche. Hamburg. ISBN 978-3-8300-4125-2. | ||
Günter Gutsche (2008): Legitimation und Akzeptanz neuer Sicherheitsstrategien. Wie die Sicherheitsdebatte zu einem Herrschaftswandel beitragen kann. In: K. Sessar (Hg.): Herrschaft und Verbrechen: Kontrolle der Gesellschaft durch Kriminalisierung und Exklusion. Hamburg S. 71-107. | Günter Gutsche (2008): Legitimation und Akzeptanz neuer Sicherheitsstrategien. Wie die Sicherheitsdebatte zu einem Herrschaftswandel beitragen kann. In: K. Sessar (Hg.): Herrschaft und Verbrechen: Kontrolle der Gesellschaft durch Kriminalisierung und Exklusion. Hamburg S. 71-107. | ||
Alexander Freiherr von Hardenberg (2012): Geldwäscheprävention. In: Hans-Willi Jackmuth, Christian de Lamboy, Peter Zawilla (Hg.): Fraud Management. Der Mensch als Schlüsselfaktor gegen Wirtschaftskriminalität. Frankfurt. S. 585-595. ISBN 978-3-940913-19-7. | Alexander Freiherr von Hardenberg (2012): Geldwäscheprävention. In: Hans-Willi Jackmuth, Christian de Lamboy, Peter Zawilla (Hg.): Fraud Management. Der Mensch als Schlüsselfaktor gegen Wirtschaftskriminalität. Frankfurt. S. 585-595. ISBN 978-3-940913-19-7. | ||
Ulrike Suendorf (2001): Geldwäsche. Eine kriminologische Untersuchung. Neuwied, Kriftel. ISBN 3-472-04607-4. | Ulrike Suendorf (2001): Geldwäsche. Eine kriminologische Untersuchung. Neuwied, Kriftel. ISBN 3-472-04607-4. | ||
Marco Voß (2007): Die Tatobjekte der Geldwäsche. Köln, Berlin, München. ISBN 978-3-452-26599-9. | Marco Voß (2007): Die Tatobjekte der Geldwäsche. Köln, Berlin, München. ISBN 978-3-452-26599-9. | ||
== 8. Weblinks == | == 8. Weblinks == | ||
RICHTLINIE 1991/308/EWG DES RATS vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:166:0077:0082:DE:PDF | RICHTLINIE 1991/308/EWG DES RATS vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:166:0077:0082:DE:PDF | ||
RICHTLINIE 2001/97/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Dezember 2001 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0076:0081:DE:PD | RICHTLINIE 2001/97/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Dezember 2001 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0076:0081:DE:PD | ||
RICHTLINIE 2005/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung http://www.antigeldwaesche.de/EG-Richtlinien/3.EG-Richtlinie%20.pdf | |||
RICHTLINIE 2005/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung http://www.antigeldwaesche.de/EG-Richtlinien/3.EG-Richtlinie%20.pdf | |||
Entwurf der vierten europäischen Richtlinie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0045:FIN:DE:PDF | Entwurf der vierten europäischen Richtlinie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0045:FIN:DE:PDF | ||
40+9 Empfehlungen FATF: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf | 40+9 Empfehlungen FATF: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf | ||
§ 261 StGB http://dejure.org/gesetze/StGB/261.html | § 261 StGB http://dejure.org/gesetze/StGB/261.html | ||
GwG http://dejure.org/gesetze/GwG | GwG http://dejure.org/gesetze/GwG | ||
§ 25hKWG http://dejure.org/gesetze/KWG/25h.html | § 25hKWG http://dejure.org/gesetze/KWG/25h.html | ||
Auslegungsbestimmungen BaFin-RS 04-2012 (www.bafin.de) | Auslegungsbestimmungen BaFin-RS 04-2012 (www.bafin.de) | ||
Jahresberichte der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland http://www.bka.de/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/GeldwaescheFIU/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/fiuJahresberichte__node.html?__nnn=true | Jahresberichte der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland http://www.bka.de/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/GeldwaescheFIU/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/fiuJahresberichte__node.html?__nnn=true | ||
Lagebilder Organisierte Kriminalität http://www.bka.de/nn_204294/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/OrganisierteKriminalitaet/ok__node.html?__nnn=true | Lagebilder Organisierte Kriminalität http://www.bka.de/nn_204294/DE/ThemenABisZ/Deliktsbereiche/OrganisierteKriminalitaet/ok__node.html?__nnn=true | ||