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Bearbeitungen
Geldwäsche: Unterschied zwischen den Versionen
→Modus Operandi
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== Modus Operandi == | == Modus Operandi == | ||
Es gibt immer mehr Internet-Seiten und Spam-E-Mails, mit denen Geldwäscher geworben werden sollen. Die Angeworbenen sollen in ihrem eigenen Namen Bankkonten eröffnen und anonymen Zahlungen auf diese Konten zustimmen. Das Geld sollen sie dann per Überweisung (meist nach Osteuropa) weiterleiten. Für diese "Heimarbeit" erhalten sie Bezeichnungen wie "Shipping Manager" oder "International Sales Representative" und/oder einen Anteil der Summen als ihren Anteil (McAfee 2008). | |||
===Einspeisung („Placement“)=== | ===Einspeisung („Placement“)=== | ||
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===Integration („Integration“)=== | ===Integration („Integration“)=== | ||
Nachdem die Herkunft des Geldes nicht mehr feststellbar ist, wird das „gewaschene“ Geld wie ein Ergebnis rechtmäßiger Geschäftstätigkeit genutzt. So werden beispielsweise Firmenanteile, Immobilien oder Lebensversicherungen erworben. | Nachdem die Herkunft des Geldes nicht mehr feststellbar ist, wird das „gewaschene“ Geld wie ein Ergebnis rechtmäßiger Geschäftstätigkeit genutzt. So werden beispielsweise Firmenanteile, Immobilien oder Lebensversicherungen erworben. | ||
==Bekämpfung der Geldwäsche== | ==Bekämpfung der Geldwäsche== | ||