Financial Crime Enforecement Network (FinCEN)

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Das 1990 gegründete Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ist eine Unterabteilung des us-amerikanischen Schatzministeriums (Department of Treasury). Unter dem Gesichtspunkt der Risikoprävention soll es signifikante Trends im Hinblick auf Geldwäsche, Steuerbetrug und - seit 2001 - Terrorismusfinanzierung untersuchen. 2003 wurde das FinCEN auf Probleme im Immobiliensektor aufmerksam. Mit dem FBI zusammen entwickelte es einen Kriterienkatalogh und hielt die entsprechenden Institutionen dazu an, bei Verdachtsfällen Meldung zu erstatten.

  • FinCEN Mortgage Loan Fraud Assessment 2008
  • Update of Trends based Upon an Analysis of Suspicious Activity Reports
  • Mortgage Loan Fraud Update (MLFU)
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